제26기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 –

Ⅰ. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 ㈜유니온커뮤니티 대회의실
(대중교통 : 지하철 8호선 문정역 4번출구)

Ⅲ. 회의목적사항

1) 보고사항
- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

• 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (별첨①) [현금배당 포함 : 주당 90원]
• 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨②) 제2-1호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건
  제2-2호 의안 : 정관 제10조의3[주식매수선택권] 변경의 건
  제2-3호 의안 : 정관 제20조[소집지] 변경의 건
  제2-4호 의안 : 정관 제29조[이사의 수] 변경의 건
  제2-5호 의안 : 정관 제34조의2[이사의 보고의무] 변경의 건
  제2-6호 의안 : 정관 제40조의2[이사의 책임감경] 변경의 건
• 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 중임) (별첨③)
  제3-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건
  제3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건
• 제4호 의안 : 감사 최선규 선임의 건 (별첨④)
• 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (별첨⑤)
• 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (별첨⑥)

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 사업보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 주주총회 1주전(2026년 3월 19일)까지 본사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : https://unionbiometrics.com

Ⅴ. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증

Ⅶ. 기타사항

-의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조 2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 불가피한 사유로 인해 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.

- 제1호 의안(제26기 재무제표 승인의 건)은 현재 외부감사가 종료되기 이전이므로 감사 결과에 따라 변경될 수 있으니 참고해주시기 바랍니다.

2025년  3월 12일

서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) 주식회사 유니온커뮤니티
대표이사 신 요 식(직인생략)

[유니온바이오메트릭스]주주총회소집공고(2026.03.12)

[유니온바이오메트릭스]의결권대리행사권유참고서류(2026.03.12)